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ConsultorÃa de criptomonedas
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Servicios de análisis de cadenas de bloques
Nuestros servicios de consultorÃa están diseñados para brindar a las agencias de aplicación de la ley y a otros proveedores de servicios profesionales la experiencia y el acceso a las herramientas forenses necesarias para realizar investigaciones adecuadas sobre cadenas de bloques. Nuestras asociaciones de consultorÃa se facturan con una tarifa fija de suscripción anual para facilitar la elaboración de presupuestos. Los planes se pueden personalizar para satisfacer las necesidades y el presupuesto de su organización. Esto le permite a su organización ampliar sus ofertas sin el costo adicional de herramientas forenses costosas, el compromiso de tiempo para desarrollar la experiencia y la frustración de mantener esas habilidades dentro de un campo en constante cambio y/o la rotación de personal.
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Rastreo
Our experts use a combination of Open Source Intelligence (OSINT) ​and blockchain forensic tools to make sense of the complicated transfers of digital assets across the blockchain. Our service provides a well structured, easy to follow, report that our clients and Law Enforcement partners can easily and independently verify for accuracy.
Análisis de la billetera virtual
Como parte del proceso de rastreo, cada vez que los activos de destino ingresan a una nueva billetera, se analiza toda la vida útil de esa billetera. El análisis proporciona la fecha del primer uso de una billetera en particular, asà como la fecha en que estuvo activa por última vez. Además, implica una contabilidad completa del saldo actual para poder determinar qué saldo existÃa en la billetera antes de que ingresaran los activos de destino. Siempre que sea posible, se realizan esfuerzos para identificar la fuente de los activos existentes en la billetera antes del depósito de los activos de destino para atribuir mejor el uso de los fondos a la fuente del depósito.
GuÃa
Nuestro servicio incluye orientación paso a paso para nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, desde asegurarnos de que comprendan completamente nuestro análisis hasta cómo buscar información de cuentas de proveedores de servicios de activos virtuales (intercambios de criptomonedas).
ConsultorÃa de seguimiento y recuperación continua
Monitoreo de billeteras frÃas
Continuamos monitoreando las billeteras identificadas que contienen activos objetivo en almacenamiento en frÃo. Si estos activos se mueven, informaremos a nuestros clientes y continuaremos con los esfuerzos de rastreo según sea necesario.
ConsultorÃa de recuperación
Si las autoridades civiles o de aplicación de la ley deciden iniciar una investigación o realizar esfuerzos para identificar sospechosos o recuperar activos, estaremos disponibles para ayudar en esos esfuerzos en lo que respecta a la información contenida en el Informe analÃtico de blockchain. Esto incluirá consultas por teléfono o videoconferencia.
Continúan los esfuerzos de rastreo
Los registros obtenidos de las autoridades policiales o por otros medios, relacionados con las transacciones que ocurren dentro de la cuenta de cambio identificada, pueden usarse para seguir el rastro y continuar los esfuerzos de rastreo.