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Investigators Hub / Exchange Guide
GuÃa de intercambio
Si ha llegado hasta aquÃ, se encuentra a la vanguardia de las investigaciones sobre criptomonedas. Ahora que ha identificado un VASP que posee activos o registros, utilice la siguiente información para obtener lo que necesita para incautar esos activos o averiguar la identidad del infractor.
Step Three
Instrucciones de cumplimiento legal
No existe una solución única para todos cuando se trata de buscar registros de los VASP. Todas las bolsas con sede en los EE. UU. requieren la presentación de una citación. Algunas bolsas internacionales cooperan voluntariamente con las autoridades policiales con una solicitud oficial en papel membretado del departamento. Identifique a su VASP a continuación para obtener instrucciones adicionales, luego use el lenguaje en las plantillas proporcionadas para obtener los registros que necesita.
Recursos
El portal KODEX permite procesar el servicio a múltiples VASP como Coinbase, Binance, OpenSea y otros sitios web de criptomonedas.
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