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Recursos para vÃctimas
¿Cree usted que le están estafando?
Las estafas con criptomonedas suelen utilizar un componente romántico que puede dejar a las vÃctimas en una situación vulnerable. No solo tienen que lidiar con la pérdida financiera, sino que también suelen sufrir la angustia de perder el amor junto con la vergüenza y el bochorno de haber sido engañados. Si ese es su caso, sepa que no está solo y que miles de personas se han encontrado en su misma situación. A continuación, encontrará una guÃa sobre los pasos a seguir.
Rastreo y recuperación privados
Be cautious when engaging private tracing companies promising recovery. At best they are providing a service that should be done for free by law enforcement, at worst they may be attempting to further victimize you. There may be occasions however, when reputable companies can bring the expertise and tools needed to assist law enforcement. Follow the steps below prior to considering this expense.
​El proceso
01.
NO envÃe más dinero
They will tell you that you need to pay fees or taxes to release your proceeds, these are additional ploys to steal more money. They may also try and manipulate you by playing on the personal relationship they have cultivated, do not be fooled. Some victims have had success in playing on their greed and convincing the fraudsters that they are ready to "go all in"" but must first make a partial withdrawal to ensure the legitimacy of the investment. This may work as a last ditch effort to get some portion of your funds back prior to law enforcement involvement.
02.
Recopilar evidencia
Reúne los recibos de los cajeros automáticos de bitcoin, los registros de cambio y las órdenes de transferencia. Además, descarga tus registros de comunicación (Whatsapp y otros se pueden descargar en su totalidad). Es probable que tengas contenido vergonzoso que desees mantener privado, no alteres los registros, proporciónalos en su totalidad a las autoridades.
03.
Informar a la policÃa local
Not many jurisdictions are experienced with crypto crime but they do have resources to assist (including this site), so start there. File the report and ask to follow up with a detective in the economic crimes unit. If they are not sure how to proceed, send them here and we will PROVIDE FREE RESOURCES AND ASSISTANCE.
04.
Informe al Centro de denuncias de delitos en Internet (IC3) y a la Comisión Federal de Comercio
This does not automatically launch an investigation but will make your case discoverable to investigators who may be able to link you in to cases they are already working, or proactively seek you out. LINKS BELOW
05.
Informe a las autoridades federales
US Secret Service operates Cyber Fraud Task Forces around the country and specialize in such crimes. They can be difficult to contact and may have high loss thresholds. Additionally, the FBI has units with these capabilities but may have even higher thresholds to garner interest. Time is of the essence so always best to start locally.
06.
Denuncia de estafas en el sector privado
There are numerous websites that track known scam addresses. Report your scam here to help prevent others from falling victim to the same scam. Some law enforcement will also utilize these sites to identify additional victims on cases they are actively working.
LINKS BELOW
IC3
Centro de denuncia de delitos en Internet
FBI
IC3 es una base de datos de denuncia de fraudes administrada por el FBI. Los casos denunciados aquà pueden ser buscados de forma proactiva por las fuerzas de seguridad federales y locales. Además, el analista puede buscar patrones en direcciones o montos altos en dólares para una derivación activa a investigación, pero no se revisarán todos los informes; esto no es lo mismo que iniciar un caso con una oficina local.
Comisión Federal de Comercio
Comisión Federal de Comercio
La Comisión Federal de Comercio opera la Red Centinela del Consumidor, una base de datos en lÃnea que puede ser utilizada por las autoridades para buscar pistas o casos activos para investigar.
SEGUNDO
Comisión de Bolsa y Valores
La SEC se ocupa especÃficamente de las estafas relacionadas con las inversiones. Puede informarles sobre una pista si cree que fue engañado para participar en un plan de inversión fraudulento .
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SEGUNDO
Comisión de Bolsa y Valores
La SEC se ocupa especÃficamente de las estafas relacionadas con las inversiones. Puede informarles sobre una pista si cree que fue engañado para participar en un plan de inversión fraudulento .
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